AGROPLOD AD RESEN
S T A T U T

Home

Vrz osnova na ~len 383 stav 1 to~ka 1 od Zakonot za trgovski dru{tva (Sl.vesnik na R.M. 29/04) i Odlukata za izmena i dopolnuvawe na Statutot , usvoena od Sobranieto na akcioneri na Agroplod AD Resen odr`ana na den 02.04.2005 godina , donese

S T A T U T

na AGROPLOD AD RESEN

(pre~isten tekst)

I.OP[TI ODREDBI

^len 1

So ovoj statut na Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo prerabotka i promet Agroplod AD Resen so p.o., vo soglasnost so pozitivnite zakonski propisi se ureduvaat :

- Pravnata polo`ba na akcionerskoto dru{tvo;

- Firmata i sedi{teto na akcionerskoto dru{tvo;

- Predmet na rabotewe(dejnost) na akcionerskoto dru{tvo;

- Iznos na Osnovnata glavnina;

- Nominalnata vrednost na akciite , brojot na akciite od sekoj rod i klasa, pravata,obvrskite,ograni~uvawata i pogodnostite;

- Vremetraeweto na akcionerskoto dru{tvo;

- Postapkata za svikuvawe i odr`uvawe na Sobranie;

- Vidot,sostavot i na~inot na izborot na organot na upravuvawe i negovata nadle`nost;

- Formata i na~inot na objavuvawata {to gi vr{i akcionerskoto dru{tvo;

- Prestanok na akcionerskoto dru{tvo;

- Delovna tajna i drugi pra{awa {to se od va`nost i zna~ewe za rabotata na akcionerskoto dru{tvo.

II.Pravna polo`ba na akcionerskoto dru{tvo

^len 2

Akcionerskoto dru{tvo Agroplod Resen e pravno lice, koe samostojno i trajno vr{i dejnosti,steknuva stvarni prava,sklu~uva dogovori,prevzema obvrski i u~estvuva vo pravniot promet.

^len 3

Akcionerskoto dru{tvo vo pravniot promet istapuva vo svoe ime i za svoja smetka.

Akcionerskoto dru{tvo za obvrskite storeni vo pravniot promet odgovara so celokupniot svoj imot.

Akcionerite ne odgovaraat za obvrskite na Dru{tvoto,osven vo slu~aite izri~no opredeleni so Zakonot za trgovski dru{tva.

Pravnite odnosi pome|u akcionerite i akcionerskoto dru{tvo se reguliraat spored Zakonot za trgovski dru{tva.

Akcionerite od isti rod, pod ednakvi uslovi imaat ednakva polo`ba vo Dru{tvoto.

III.FIRMA I SEDI[TE NA DRU[TVOTO

^len 4

Firmata na akcionerskoto dru{tvo e imeto (nazivot) pod koe {to akcionerskoto dru{tvo raboti i pod koe {to u~estvuva vo pravniot promet.

Celosniot naziv na firmata na akcionerskoto dru{tvo glasi:

-Akcionersko dru{tvo za proizvodstvo,prerabotka i promet uvoz izvoz so p.o.

Skrateniot naziv na firmata na akcionerskoto dru{tvo glasi:

Agroplod AD Resen

Sedi{teto na akcionerskoto dru{tvo e vo Resen, na ulica “29-ti Noemvri” br.6.

^len 5

Akcionerskoto dru{tvo mo`e da izvr{i promena na firmata i sedi{teto.

Odlukata za promena na firmata i sedi{teto na akcionerskoto dru{tvo gi donesuva Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo.

Promena na firmata i sedi{teto na akcionerskoto dru{tvo se zapi{uva vo trgovskiot registar.

^len 6

Akcionerskoto dru{tvo ima za{titen znak.

Formata i sodr`inata na za{titniot znak i negovata upotreba gi opredeluva Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo vrz osnova na prethodno izbrano idejno re{enie.

Firmata na Dru{tvoto mo`e da sodr`i dodatoci {to slu`at za poblisko obele`uvawe na akcionerskoto dru{tvo.

Firmata na akcionerskoto dru{tvo mo`e da se upotrebuva i kako trgovska marka ,na na~in i pod uslovi opredeleni so zakon.

Na memorandumot na akcionerskoto dru{tvo, na vizit kartite,na reklamniot materijal i drugi sredstva za korespodencija,mo`e da se upotrebuva firmata na dru{tvoto so kirilsko i so latini~no pismo.

IV.PREDMET NA RABOTEWE NA DRU[TVOTO (DEJNOSTI)

^len 7

Akcionerskoto dru{tvo mo`e kako predmet na rabotewe (dejnosti) da gi vr{i site dejnosti {to ne se zabraneti so zakon, a koi se utvrdeni so nacionalnata klasifikacija na dejnostite .

Dru{tvoto gi vr{i slednite dejnosti vo vnatre{niot promet:

15 Proizvodstvo na prehranbeni proizvodi i pijaloci

15.3 Prerabotka i konzervirawe na ovo{je i zelen~uk

15.5 Proizvodstvo na mle~ni proizvodi

15.6 Proizvodstvo na mle~ni proizvodi,skrob i proizvodi od

skrob

15.8 Proizvodstvo na drugi prehranbeni proizvodi

01 Zemjodelstvo,lov i soodvetni uslu`ni aktivnosti

01.1 Odgleduvawe posevi i nasadi , proizvodstvo na seme i saden materijal od zemjodelski rastenija

01.2 Odgleduvawe na `ivotni

01.4 Zemjodelski uslugi i uslugi vo odgleduvaweto `ivotni,

osven veterinarni uslugi

45 Grade`ni{tvo

45.2 Izgradba na celi objekti ili nivni delovi:niska gradba

45.3 Instalaterski raboti

45.4 Zavr{ni raboti

55 Hoteli i restorani

55.1 Hoteli

55.2 Kampovi i drug vid smestuvawe za pokus prestoj

55.3 Ugostitelski objekti za ishrana

55.4 Barovi

51 Trgovija na golemo i posredni~ka trgovija

osven trgovija so motorni vozila i motorcikli

51.2 Trgovija na golemo so zemjodelski surovini i

`ivi `ivotni

51.3 Trgovija na golemo so hrana,pijaloci i tutun

51.4 Trgovija na golemo so predmeti za doma}instvata

osven:

51.46 Trgovija na golemo so farmacevtski proizvodi

51.5 Trgovija na golemo so reprodukcionen materijal,

otpadoci i ostatoci,osven zemjodelski

51.7 Druga trgovija na golemo

51.6 Trgovija na golemo so ma{ini ,oprema i uredi

52 Trgovija na malo ,osven trgovija so motorni vozila i

motorcikli: popravka na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata

52.2 Trgovija na malo so hrana,pijaloci i tutun

vo specijalizirani prodavnici

52.1 Trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici

52.6 Trgovija na malo von prodavnici

52.4 Druga trgovija na malo so novi proizvodi vo

specijalizirani prodavnici

52.5 Trgovija na malo so polovna stoka vo prodavnici

52.3 Trgovija na malo so farmacevtski,medicinski,

kozmeti~ki i toaletni proizvodi

osven:

52.31 - apteki

52.32 - trgovija na malo so medicinski preparati

i ortopedski pomagala

50 Proda`ba , odr`uvawe i popravka na motorni vozila

i motorcikli ,proda`ba na malo na motorni goriva

50.1 Proda`ba na motorni vozila

50.2 Odr`uvawe i popravka na motorni vozila

50.4 Proda`ba ,odr`uvawe i popravka na motorcikli

i delovi i pribor za motorcikli

63 Pridru`ni i pomo{ni aktivnosti vo soobra}ajot,

aktivnosti na patni~kite agencii

63.1 Pretovar na tovar i skladirawe

63.2 Drugi pridru`ni aktivnosti vo soobra}ajot

66 Osiguruvawe,reosiguruvawe,penziski fondovi,

osven zadol`itelna socijalna za{tita

70 Aktivnosti vo vrska so nedvi`en imot

70.1 Aktivnosti vo vrska so nedvi`en imot vo svoja

sopstvenost

70.2 Izdavawe na sopstven nedvi`en imot

70.3 Aktivnosti vo vrska so nedvi`en imot so honorar

ili vrz baza na dogovor

74 Drugi delovni aktivnosti

74.1 Pravni,smetkovodstveni,knigovodstveni i raboti

na proverka na smetkite i bilansite: konsultantski

aktivnosti vo vrska so danokot ,ispituvawe na pazarot

i javnoto mislewe,delovni i menaxment konsultantski

aktivnosti,holding

Osven:

74.11 -Pravni raboti

74.12- Smetkovodstva,knigovodstveni i raboti

na proverka na smetkite i bilansite

konsultacii vo vrska so danokot

74.14-Delovni i menaxment konsultantski

aktivnosti

74.15-Upravuva~ki aktivnosti na holding

kompaniite

74.4 Reklama i propaganda

92 Rekreativni,sportski,kulturni i zabavni aktivnosti

92.7 Drugi rekreativni aktivnosti

Prete`na dejnost na dru{tvoto:

1.13/1 Odgleduvawe na ovo{je, jatkasti rastenija i rastenija za podgotvuvawe pijalaci i za~ini

Dru{tvoto vo nadvore{no trgovskoto rabotewe }e gi vr{i slednite dejnosti:

-Me|unaroden transport na stoki i patnici

-Me|unarodna {pedicija

-Zastapuvawe na stranski firmi i reeksport

-Zastapuvawe i posreduvawe vo promet na stoki i uslugi

-Malograni~en promet so Grcija i Albanija,

-Nadvore{na trgovija so prehranbeni proizvodi

-Nadvore{na trgovija so neprehranbeni proizvodi

-Proda`ba na stoki od konsignaciski skladovi

^len 8

Za promeni vo dejnosta na rabotewe na akcionerskoto dru{tvo,pro{iruvawe na predmetot na rabotewe na akcionerskoto dru{tvo,odluka donesuva Odborot na direktori

^len 9

Akcionerskoto dru{tvo mo`e da vr{i i :

-Osnovawe na organizacioni edinici,podru`nici i drugi trgovski dru{tva,proda`ba na sopstveno u~estvo vo drugi doma{ni i stranski trgovski dru{tva;

-Steknuvawe ,upravuvawe i proda`ba na obvrznici ;

-Steknuvawe ,ocenka i proda`ba na patenti,otstapuvawe na licenci za iskoristuvawe na patenti na dru{tvata vo koi u~estvuva;

-Finansirawe na dru{tvata vo koi u~estvuva.

V. VNATRE[NA ORGANIZACIJA NA AKCIONERSKOTO DRU[TVO

^len 10

Vnatre{nata organizacija na akcionerskoto dru{tvo se ureduva so Pravilnik za vnatre{na sistematizacija i organizacija.

Pravilnikot za vnatre{na sistematizacija i organizacija so odluka go donesuva Odborot na direktori.

VI. OSNOVNA GLAVNINA-nominalna vrednost na akciite,broj na akcii,zgolemuvawe i namaluvawe na osnovnata glavnina

^len 11

Osnovnata glavnina na akcionerskoto dru{tvo glasi denari ili 10.750.118 EVRA spored sredniot kurs na NBRM na denot na donesuvaweto na ovoj Pre~isten tekst na Statutot na akcionerskoto dru{tvo, so nominalna vrednost od 511.3 EVRA za edna akcija.

Obi~nite akcii glasat na ime.Obi~nite akcii na nivnite sopstvenici im davaat :

-Pravo na glas na sednica na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo;

-Pravo na isplata na del od dobivkata (dividenda) od raboteweto na dru{tvoto,{to zavisi od ostvarenata dobivka;

-Pravo na isplata na del od likvidacionata ili ste~ajna masa na akcionerskoto dru{tvo;

-Vo slu~aj na ste~aj na akcionerskoto dru{tvo,davaat pravo na isplata na srazmeren del pri delbata na likvidacionata ili ste~ajnata masa.

^len 12

Pokraj obi~nite akcii dru{tvoto mo`e da izdava i prioritetni akcii.

^len 13

Zgolemuvaweto na osnovnata glavnina mo`e da se vr{i :

-So vlogovi;

-So uslovno zgolemuvawe na osnovnata glavnina;

-So odobren kapital;

-Od sredstvata na akcionerskoto dru{tvo.

Odlukata za zgolemuvawe na osnovnata glavnina ja donesuva Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo so mnozinstvo od dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na Sobranieto.

^len 14

Odborot na direktori na akcionerskoto dru{tvo,po dobivaweto odobrenie od Komisijata za hartii od vrednost objavuvaat povik do akcionerite,najmalku vo eden dneven vesnik,vo koj se izvestuvaat akcionerite da go zapi{at onoj del od novoizdadenite akcii koj odgovara na nivnoto u~estvo vo osnovnata glavnina pred nejzinoto zgolemuvawe.

Akcionerite vo rok ne pokus od 15 dena , nitu podolg od 30 dena od denot na objavuvaweto na povikot treba da go zapi{at onoj del od novoizdadenite akcii koj odgovara na u~estvoto na nivnite akcii vo osnovnata glavnina pred nejzinoto zgolemuvawe.

Odborot na direktori istovremeno pismeno gi informira site akcioneri za iznosot na izdadenite akcii , za brojot na akciite koi odgovaraat na nivnoto u~estvo vo novata glavnina i za rokot vo koj mo`at da gi zapi{at novite akcii.

^len 15

Osnovnata glavnina se smeta za zgolemena so upisot vo trgovskiot registar na zgolemenata osnovna glavnina.

Odborot na direktori e dol`en vo rok od 8 dena da ja podnese prijavata za upis vo trgovskiot registar na zgolemenata osnovna glavnina.

^len 16

Osnovnata glavnina mo`e da se namali so:

-Namaluvawe na nominalniot iznos na eden ili pove}e rodovi ili klasi akcii;

-Spojuvawe na eden ili pove}e rodovi akcii,so toa {to najmaliot nominalen iznos na spoenata akcija nemo`e da bide pomal od 1 EVRO;

-Povlekuvawe na sopstveni i drugi akcii,ako so povlekuvaweto se vr{i namaluvawe na osnovnata glavnina

Namaluvaweto na osnovnata glavnina se vr{i so odluka na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo {to ja donesuva Sobranieto so mnozinstvo glasovi od dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na Sobranieto.

VII.UPRAVUVAWE I RAKOVODEWE SO AKCIONERSKOTO DRU{TVO

^len 17

Organi na upravuvawe i rakovodewe na akcionerskoto dru{tvo se:

-Sobranie na akcionerskoto dru{tvo;

-Odbor na direktori na akcionerskoto dru{tvo;

^len 18

Na sekoj akcioner zapi{an vo akcionerskata kniga , od denot na upisot mu pripa|a pravoto na u~estvo vo rabotata na Sobranieto i pravoto na glas.

^len 19

Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo gi vr{i slednite raboti:

-Izmeni na Statutot;

-Odobruvawe na godi{nata smetka,na finansiskite izve{tai i na godi{nite izve{tai za rabotata na dru{tvoto vo prethodnata delovna godina i odlu~uvawe za raspredelba na dobivkata;

-Izbor i otpovikuvawe na ~lenovite na Odborot na direktori;

-Odobruvawe na rabotata i na vodeweto na raboteweto so akcionerskoto dru{tvo na ~lenovite na Odborot na direktori;

-Promena na pravata vrzani za oddelni rodovi i klasi akcii;

-Zgolemuvawe i namaluvawe na osnovnata glavnina;

-Izdavawe na akcii i drugi hartii od vrednost;

-Nazna~uvawe na ovlasten revizor za revizija na godi{nata smetka i na finansiskite izve{tai ako akcionerskoto dru{tvo ima obvrska da gi podgotvuva;

-Preobrazba na akcionerskoto dru{tvo vo druga forma na dru{tvo,kako i za statusnite promeni na dru{tvoto;

-Prestanuvawe na akcionerskoto dru{tvo.

^len 20

Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo se svikuva vo slu~aite odredeni so zakon i so ovoj Statut,kako i koga toa go bara interesot na Dru{tvoto.

^len 21

Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo go svikuva Odborot na direktori.

Dokolku Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori ne go svikaat Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo navreme , toa mo`at da go storat neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori so mnozinstvo glasovi od svoite ~lenovi po svoja inicijativa ili po barawe na akcioner.

^len 22

Barawe za svikuvawe na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo mo`at da podnesat i akcionerite koi imaat najmalku 1/10 od akciite so pravo na glas.

Baraweto od stav 1 na ovoj ~len akcionerite go podnesuvaat po pismen pat , pri {to mora da gi navedat celta i pri~inite za svikuvawe na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo, ime, prezime, adresa, EMBG i izvod od centralniot depozitar za hartii od vrednost.

Baraweto od stav 1 na ovoj ~len akcionerite go podnesuvaat do organot na upravuvawe vo sedi{teto na Dru{tvoto.

Baraweto mo`e da bide sodr`ano vo eden ili pove}e dokumenti potpi{ani od akcionerite koi imaat najmalku 1/10 od akciite so pravo na glas.

^len 23

Vo rok od 8 dena organot na upravuvawe donesuva odluka za prifa}awe ili odbivawe na baraweto za svikuvawe na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo.

Po barawe na akcioneri koi imaat mnozinstvo od site akcii so pravo na glas organot na upravuvawe odluka za svikuvawe na Sobranie donesuva vo rok od 24 ~asa.

Akcionerite po istekot na ovie rokovi,mo`at da podnesat predlog za svikuvawe na Sobranie do sudot.

^len 24

Sobranieto se svikuva so javen povik vo rok od 21 den, a ne podocna od 50 dena, od denot na objavuvaweto na povikot, objaven vo eden od dnevnite vesnici.

^len 25

Javniot povik za u~estvo na Sobranieto gi sodr`i slednite podatoci:

-Firmata i sedi{teto na Akcionerskoto dru{tvo;

-Mesto i datum na odr`uvawe na Sobranieto;

-Formalnosti propi{ani so ovoj Statut,a {to se od zna~ewe za prisustvoto na Sobranieto i na~init na glasawe;

-Uslovite za imenuvawe na zastapnik na akcionerot;

-Dnevniot red na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo;

Na~in na koj se dostapni materijalite podgotveni za Sobraniet.

^len 26

Materijalite za Sobranieto se dostapni na sekoj akcioner od denot na objavuvawe na javniot povik vo prostoriite na dru{tvoto I toj ima pravo na uvid.

^len 27

Sekoj akcioner koj ima namera da u~estvuva na svikano Sobranie e dol`en li~no da go prijavi svoeto u~estvo na Sobranieto (prijava za u~estvo na Sobranieto) najdocna pred po~etokot na sednicata na zaka`anoto Sobranie.

^len 28

So sednicata na Sobranieto pretsedava Pretsedava~ na Sobranieto .Presedava~ot na Sobranieto go izbira Sobranieto na predlog na akcioneri i nivni polnomo{nici so mnozinstvo glasovi od akciite so pravo na glas pretstaveni na Sobranieto.

Izborot na Pretsedava~ot na Sobranieto se vr{i so javno glasawe.

Pretsedava~ot na Sobranieto se izbira za sekoe oddelno Sobranie.

Za pretsedava~ na Sobranieto ne mo`e da bide izbran ~len na organ na upravuvawe.

^len 29

Pretsedava~ot na Sobranieto gi ima slednite zada~i:

-Ja otvora sednicata na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo;

-Ja utvrduva validnosta na povikot za odr`uvawe na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo;

-Ispituva i utrduva dali se ispolneti site uslovi za glasawe na akcionerite na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo;

-Go potpi{uva spisokot na prisutnite akcioneri na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo;

-Pretsedava so sednicite na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo;

-Pred glasawe utvrduva kvorum;

-Gi utvrduva rezultatite od glasaweto;

-Gi potpi{uva Odlukite doneseni na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo;

-Ja zaklu~uva sednicata na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo;

-Vr{i i drugi raboti {to mu se dadeni vo nadle`nost so Zakonot za trgovskite dru{tva i ovoj Statut.

^len 30

Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo odlu~uva za pra{awa koi se uredno staveni na dneven red vo povikot za odr`uvawe na sednicata.

Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo mo`e da rasprava bez pravo na odlu~uvawe za pra{awa koi ne se staveni uredno na dneven red.

^len 31

Eden ili pove}e akcioneri,~ie zaedni~ko u~estvo iznesuva najmalku 5% od akciite so pravo na glas ,mo`at po pismen pat da baraat edna ili pove}e to~ki da bidat vklu~eni na sednicata na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo koja e ve}e svikana.

Baraweto od stav 1 na ovoj ~len za vklu~uvawe novi to~ki se ispra}a do svikuva~ot na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo,najdocna 8 dena od denot koga e objaven javniot povik za u~estvo na sednicata na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo.

Baraweto od stav 1 na ovoj ~len se ispra}a do organot {to go svikal Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo i do site akcioneri na ist na~in kako javniot povik,najdocna 8 dena pred denot na odr`uvawe na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo.

^len 32

Baraweto za vklu~uvawe edna ili pove}e to~ki na dneven red na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo koe {to e svikano ne mo`e da se odbie,osven vo slu~aite:

-Ako e propu{ten rokot za vklu~uvawe na edna ili pove}e to~ki na dnevniot red;

-Ako so negovata objava }e se stori krivi~no delo;

-Ako akcionerot ili akcionerite ne poseduvaat dovolen broj na akcii so pravo na glas vo Dru{tvoto:

-Ako predlogot ne gi ispolnuva drugite uslovi predvideni so Zakonot za trgovskite dru{tva;

-Ako to~kata,odnosno to~kite koi {to se bara da bidat vklu~eni vo dnevniot red na Sobranieto ne spa|aat vo nadle`nosta na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo.

^len 33

Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo mo`e da se odr`i ako na sednicata se prisutni akcionerite koi poseduvaat mnozinstvo od vkupniot broj na akcii so pravo na glas.

Do kolku na sednicata na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo ne se obezbedi prisustvoto navedeno na stav 1 na ovoj ~len,se zaka`uva nov termin za odr`uvawe na Sobranieto (prezaka`ano Sobranie) vo rok ne podolg od 15 dena,na koe mo`e da se odlu~uva za pra{awa utvrdeni vo dnevniot red za prvoto svikuvawe bez ogled na brojot na prisutnite akcioneri i brojot na akciite {to gi imaat.

^len 34

Vo slu~aj na prekin na Sednicata na Sobranieto,prisutnite akcioneri so mnozinstvo glasovi od kvorumot odlu~uvaat,Sobranieto da prodol`i (prodol`uvawe na prekinatata sednica) vo rok ne podolg od 8 dena.

Ako Sobranieto ne donese odluka za prodol`uvawe na prekinatata sednica Pretsedava~ot na Sobranieto go odreduva vremeto i mestoto na odr`uvawe na prekinatata sednica.

^len 35

Sekoja akcija dava pravo na glas na Sobranieto.

Akcionerite pravoto na glas go ostvaruvaat,spored nominalniot iznos na akciite,srazmerno na zapi{anata osnovna glavnina.

^len 36

Sekoj akcioner mo`e da imenuva lice koe }e go zastapuva na sednicata na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo.

Imenuvaweto na zastapnik od stav 1 na ovoj ~len se vr{i so pismeno polnomo{no zavereno od Notar,koe ima va`nost do negovoto otka`uvawe i mora da bide dostaveno do Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo najdocna pred odr`uvaweto na sednicata.

^len 37

Odlukite na Sobranieto se donesuvaat so mnozinstvo od akciite so pravo na glas pretstaveni od Sobranieto,ako za odredeni odluki so ovoj Statut ili Zakon ne e odredeno pogolemo mnozinstvo.

Koga Sobranieto donesuva odluka za odobruvawe na golema zdelka,Sobranieto odlukata za odobruvawe na golema zdelka ja donesuva so mnozinstvo na glasovi od dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni od Sobranieto.

Sobranieto odlu~uva so javno glasawe. Sobranieto izbira i broja~ na glasovi.

Po barawe na eden ili pove}e akcioneri koi imaat najmalku 1/10 od vkupniot broj na akcii so pravo na glas,se pristapuva kon tajno glasawe.

Koga Sobranieto izbira ili otpovikuva ~len na Odborot na direktori glasaweto e tajno.Po barawe na eden ili pove}e akcioneri koi imaat najmalku 1/10 od vkupniot broj na akcii so pravo na glas se pristapuva kon javno glasawe.

Tajnoto glasawe go sproveduva komisija za tajno glasawe.

Akcionerite na Sobranieto mo`at da glasaat preku telefon ili preku drugo elektronsko sredstvo ako mo`e na siguren na~in da se utvrdi identitetot na sekoj akcioner,glasaweto da bide dostapno do sekoj akcioner i da mo`e so sigurnost da se evidentira izvr{enoto glasawe.

^len 38

Za sednicata na Sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo se vodi Zapisnik koj gi sodr`i slednite podatoci:

-Firmata i sedi{teto na Dru{tvoto;

-Datumot,vremeto i mestoto na odr`uvawe na Sobranieto;

-Imeto na Pretsedava~ot so Sobranieto,imeto na zapisni~arot-Notar i imiwata na Komisiite,ako se izbiraat;

-Dnevniot red na Sobranieto;

-Brojot na prisutnite akcioneri;

-Rasprava vodena vo Sobranieto;

-Zna~ajnite nastani na Sobranieto kako i podnesenite predlozi;

-Odlukite,brojot na glasovi ZA i PROTIV i brojot na VOZDR@ANI glasovi;

-Ograduvawata na nekoj akcioner ili protivewata na akcioner,~len na organot na upravuvawe ili na Odborot na direktori.

^len 39

Odborot na direktori broi _________~lena, koi gi izbira Sobranieto so mnozinstvo glasovi od kvorumot za rabota na Sobranieto.

Odborot na direktori se sostoi od _________neizvr{ni ~lenovi i ________izvr{ni ~lenovi.

Za neizvr{en ~len na Odborot na direktori mo`e da bide izbrano i pravno lice koe nazna~uva postojan zastapnik.

Sobranieto gi izbira ~lenovite na Odborot na direktori.

Pri izborot na ~lenovi na Odborot na direktori se nazna~uva koj ~len se izbira kako nezavisen ~len na Odborot na direktori.

Nezavisniot ~len na Odborot na direktori se izbira od redot na neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori .

Odborot na direktori od redot na izbranite ~lenovi na Odborot na direktori ,so mnozinstvo na glasovi od vkupniot broj ~lenovi izbira Pretsedatel na Odborot na direktori.

Pretsedatelot na Odborot na direktori mo`e da bide razre{en vo koe bilo vreme i da bide izbran nov Pretsedatel.

^len 40

Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori se izbiraat so mnozinstvo glasovi od Odborot na direktori.

Eden od izvr{nite direktori mo`e da go nosi nazivot Generalen direktor.

^lenovite na Odborot na direktori od redot na izvr{nite direktori opredeluvaat koj direktor e posebno odgovoren za pra{awata na vrabotenite i odnosite so niv.

Mandatot na ~lenovite na Odborot na direktori trae 4 (~etiri) godini.

^len 41

Na neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori za nivnata rabota im se odobruva nadomest na site tro{oci za u~estvo vo rabotata na sednicite.

Na neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori za nivnata rabota im se odobruva dnevnica za u~estvo vo rabotata na Odborot na direktori vo mese~en pau{alen iznos koj go utvrduva Odborot na direktorite po predlog na Pretsedatelot na Odborot,a Sobranieto ja donesuva odlukata.

^len 42

Ako eden ~len na Odborot na direktori e spre~en vo vr{eweto na funkcijata ~len na Odborot na direktori ili toj ~len prestane da ja vr{i ovaa funkcija vo tekot na svojot mandat,drugite _____________~lenovi na Odborot na direktori prodol`uvaat so rabotata do izborot na nov ~len na Odborot na direktori.

^len 43

Odborot na direktori ima naj{iroki ovlastuvawa za dejstvuvawe na site okolnosti vo ime na akcionerskoto dru{tvo.

Odborot na direktori gi ima site ovlastuvawa , osven onie koi se vo nadle`nost na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo.

Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo so svoi odluki mo`e da go ovlasti Odborot na direktori da del od negovite ovlastuvawa i nadle`nost gi prefrli na Odborot na direktori.

^len 44

Odborot na direktori , vo ramkite na ovlastuvawata opredeleni so zakon i ovoj Statut i ovlastuvawata {to izre~no mu se dadeni od Sobranieto, upravuva so dru{tvoto.Odborot na direktori ima naj{iroki ovlastuvawa vo upravuvaweto so dru{tvoto vo ramkite na predmetot na raboteweto na dru{tvoto i vo dejstvuvaweto vo site okolnosti od imeto na dru{tvoto, so isklu~ok na ovlastuvawata {to izre~no im se dadeni na neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori.

Odborot na direktori vo ramkite na ovlastuvawata gi vr{i slednite raboti:

-Ja utvrduva i vodi delovnata politika;

-Gi donesuva aktite na delovnata politika;

-Gi donesuva planovite i programite na dru{tvoto i dava nasoki za nivno sproveduvawe;

-Gi donesuva op{tite akti;

-Na predlog na Generalniot direktor- (izvr{nite direktori) ja utvrduva vnatre{nata organizacija na dru{tvoto i go utvrduva brojot na licata potrebni za vr{ewe na dejnosta vo niv, kako i nivnite kvalifikacii i drugi uslovi;

-Donesuva odluki za slu~uvawe na dogovori za investicioni vlo`uvawa, za steknuvawe i ottu|uvawe na nedvi`nost i sli~ni odluki koi ne se vo nadle`nost na Sobranieto i na Generalniot izvr{en direktor i na drugite izvr{ni direktori;

-Donesuva odluki za sklu~uvawe na dogovori za licenci,dolgoro~na kooperacija,fran{izing i sli~no;

-Donesuva odluki za vlo`uvawa ~ija {to vrednost e proceneta do 50% od osnovnata glavnina na dru{tvoto;

-Gi utvrduva uslovite i odlu~uva za davawe na pari~ni pozajnici i finansirawe na uslugi vo iznos koj ne mo`e da nadmine 50% od osnovnata glavnina na dru{tvoto;

-Utvrduva potreba za priem na rabotnici vo raboten odnos i vr{i izbor na rabotnici.

-Odlu~uva za ekonomski, tehnolo{ki i organizacionen vi{ok na rabotnicite;

-Odlu~uva za osnovawe i zatvorawe ili prenos na dru{tvoto ili na negov del {to u~estvuva do 50% osnovnata glavnina na dru{tvoto;

-Odlu~uva za otpis na pobaruvawata,koi vkupno vo tekot na delovnata godina ne mo`at da bidat pogolemi od 1/20 od osnovnata glavnina na dru{tvoto;

-Odlu~uva po prigovorot na rabotnicite kako vtor stepen za pravata, obvrskite i odgovornostite na rabotnicite od rabotniot odnos;

-Odlu~uva za kupuvawe i ottu|uvawe na nedvi`nost i trajni i obrtni sredstva na dru{tvoto ako nivnata vrednost ne e pogolema od 1/20 od osnovnata glavnina;

-Odlu~uva za dolgoro~na kooperacija so drugi dru{tva ili za nejzino prestanuvawe;

-Go usvojuva izve{tajot za popis na osnovnite sredstva;

-Odlu~uva za davawe na prokura i

-Odlu~uva i po drugi pra{awa i vr{i i drugi raboti utvrdeni so Zakonot i ovoj Statut.

Za pra{awata od svojata nadle`nost Odborot na direktori donesuva akti vo vid na odluki,pravilnici,delovnici,upatstva, naredbi i zaklu~oci.

^len 45

Odborot na direktori mo`e i polnova`no da odlu~uva ako na sednicata na Odborot na direktori se prisutni najmalku polovina od site ~lenovi na Odborot na direktori.

Odlukite na Odborot na direktori se donesuvaat so mnozinstvo glasovi od prisutnite ~lenovi na Odborot na direktori.

Vo slu~aj na podelba na glasovite , glasot na Pretsedatelot na Odborot na direktori e odlu~uva~ki.

^len 46

^lenovite na Odborot na direktori mo`at da u~estvuvaat i odlu~uvaat na sostanok so koristewe na konferenciska telefonska vrska ili audio-vizuelni komunikaciski sredstva,taka {to site ~lenovi mo`at da se slu{aat , da se gledaat i da razgovaraat.

Zapisnikot go potpi{uvaat site ~lenovi , a potpisot mo`e da bide daden po faks ili po elektronska po{ta.

^len 47

Odborot na direktori, ako site ~lenovi dadat soglasnost mo`e da odlu~uva i bez odr`uvawe sostanok.

Davaweto soglasnost-konsenzus, od ~lenovite mo`e da bide so svoera~en potpis ispraten po faks ili po elektronski pat na predlog-odlukata.

^len 48

Odborot na direktori mo`e od redot na svoite ~lenovi da formira edna ili pove}e komisii koi ne mo`at da odlu~uvaat za pra{awa vo nadle`nost na Odborot na direktori.

^len 49

^lenovite na Odborot na direktori moraat da gi vr{at svoite raboti so vnimanie na ureden i sovesen trgovec i da ja ~uvaat delovnata tajna.

^lenovite na Odborot na direktori koi }e izvr{at povreda na svoite obvrski vo odnos na akcionerskoto dru{tvo mu odgovaraat na akcionerskoto dru{tvo za pri~inetata {teta kako solidarni dol`nici.

Vo slu~aj na spor ~lenovite na Odborot na direktori moraat da doka`at deka postapuvale so vnimanie na ureden i sovesen trgovec.

^lenovite na Odborot na direktori ne se smetaat za odgovorni za {tetata ako rabotele vrz osnova na odluka na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo koja ja usvoile i pokraj toa {to mu uka`ale deka e sprotivna na zakon, odnosno se protivele na donesuvaweto na odlukata, a svoeto mislewe go izdvoile na zapisnik i glasale protiv odlukata.

^len 50

So isklu~ok na ovlastuvawata za koi {to so zakon izre~no e opredeleno deka }e gi vr{i Odborot na direktori, izvr{nite ~lenovi go vodat raboteweto na dru{tvoto i imaat naj{iroki ovlastuvawa da gi vr{at site raboti svrzani so rakovodeweto, sproveduvaweto na odlukite na Odborot na direktori i vr{eweto na tekovnite aktivnosti na dru{tvoto i da dejstvuvaat vo site okolnosti od imeto na dru{tvoto na na~inot utvrden vo ovoj Statut.

Vo ramkite na pravata Generalniot- izvr{nite direktori gi izvr{uvaat slednite raboti:

-Go vodi raboteweto na izvr{nite direktori;

-Ja predlaga vnatre{nata organizacija na dru{tvoto;

-Go utvrduva na~inot na koj {to se vr{i koordinacijata na vodeweto na raboteweto na dru{tvoto;

-Gi predlaga za imenuvawe na Odborot na direktori licata so posebni ovlastuvawa i odgovornosti (rakovodni lica) i odlu~uva za nivnata odgovornost, spored utvrdenata vnatre{na organizacija na dru{tvoto;

-Nazna~uva drugi rakovodni lica koi go vr{at sekojdnevnoto vodewe na raboteweto na dru{tvoto vo soglasnost so odlukite, nasokite i negovite nalozi;

-Go obezbeduva vodeweto na trgovskite knigi i drugata smetkovodstvena dokumentacija;

-Utvrduva potreba i odlu~uva za rasporeduvawe na rabotnicite vo procesot na rabotata;

-Odlu~uva po barawe na rabotnicite za koristewe na plateno i neplateno otsustvo;

-Odlu~uva za anga`irawe na nadvore{ni lica i drugi nadvore{ni izvr{iteli spored potrebata na dru{tvoto;

-Dava upatstva i nalozi na vrabotenite vo vrska so rabotata;

-Go organizira popisot na osnovnite sredstva;

-Neposredno izrekuva merki na rabotnicite za kr{ewe na rabotniot red i nepo~ituvawe na rabotnata disciplina;

-Odlu~uva i po drugi pra{awa vo vrska so rabotniot odnos na rabotnicite soglasno Zakonot , kolektivniot dogovor i drugi akti na dru{tvoto;

-Vr{i i drugi raboti utvrdeni so ovoj Statut i koi }e mu gi doveri Odborot na direktori.

Pravata i obvrskite na sekoj izvr{en direktor pokraj pravata i obvrskite opredeleni so ovoj Statut se opredeluvaat so dogovor za ureduvawe na odnosite me|u dru{tvoto i izvr{niot direktor.

Vo imeto na akcionerskoto dru{tvo, dogovorot go sklu~uvaat neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori , a go potpi{uva Pretsedatelot na Odborot na direktori.

^len 51

Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori go zastapuvaat akcionerskoto dru{tvo vo odnosite so treti lica i se odgovorni za raboteweto na akcionerskoto dru{tvo.

So isklu~ok na ovlastuvawata {to Zakonot izri~no mu gi dava na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo kako i ovlastuvawata koi na poseben na~in se rezervirani za Odborot na direktori, izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori imaat naj{iroki ovlastuvawa vo ramkite na svoite nadle`nosti da dejstvuvaat vo site okolnosti vo ime na dru{tvoto.

^len 52

Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori najmalku edna{ na tri meseci im podnesuvaat na neizvr{nite ~lenovi pismen izve{taj za raboteweto na akcionerskoto dru{tvo.

Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori po istekot na delovnata godina, sopglasno so zakonot, podnesuvaat do neizvr{nite ~lenovi nacrt na godi{nata smetka i godi{en izve{taj za raboteweto na akcionerskoto dru{tvo.

Na barawe na neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori, izvr{nite ~lenovi se dol`ni da podgotvuvaat i drugi vidovi na izve{tai koi od niv }e se pobaraat.

^len 53

Izvr{en ~len na Odborot na direktori mo`e vo bilo koe vreme da bide razre{en od strana na neizvr{nite ~lenovi so mnozinstvo glasovi, so ili bez obrazlo`enie.

^len 54

Neizvr{en ~len na Odborot na direktori mo`e vo bilo koe vreme da bide razre{en od strana na organot ili licata koi go izbrale, po istata postapka po koja bil izbran.

VIII.ZASTAPUVAWE I PROKURA

^len 55

Vo pravniot promet so treti lica akcionerskoto dru{tvo go zastapuvaat izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori.

Organot na upravuvawe so odluka za davawe prokura mo`e da dade prokura na edno ili pove}e fizi~ki lica.

Prokuristot ne mo`e da ottu|i ili optovari nedvi`nost, da prevzeme pravni dejstvija so koi se zapo~nuva ste~ajna postapka ili pak dejstvija za prestanok na rabota na akcionerskoto dru{tvo.

Od imeto na Odborot na direktori na akcionerskoto dru{tvo, Pretsedatelot na Odborot na direktori, na prokuristot }e mu dade ovlastuvawe na poseben vid polnomo{no.

Prokurata mo`e da se otpovika vo sekoe vreme.

IX.VREMETRAEWE I SUBJEKTIVITET NA AKCIONERSKOTO DRU[TVO

^len 56

Akcionerskoto dru{tvo se osniva na neopredeleno vreme.

Akcionerskoto dru{tvo prestanuva koga }e nastapi bilo koja pri~ina utvrdena so zakon, kako i koga Sobranieto }e donese odluka za prestanok na akcionerskoto dru{tvo.

Odlukata za prestanok na akcionerskoto dru{tvo ja donesuva Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo so mnozinstvo od 2/3 od vkupniot broj na akcii so pravo na glas.

X.DELOVNA TAJNA

^len 57

Pod delovna tajna vo akcionerskoto dru{tvo se smetaa site ispravi, dokumenti, podatoci vrzani za raboteweto na akcionerskoto dru{tvo ili za raboteweto na vrabotenite vo akcionerskoto dru{tvo ~ie soop{tuvawe na treti lica bi bilo sprotivno na interesite na akcionerskoto dru{tvo.

Pod delovna tajna se smetaat posebnite ispravi i podatoci od istra`uva~ki,konstruktorski, proizvoden, tehnolo{ki, komercijalen, finansiski karakter, kako i tehni~ki podatoci i imotno-pravnata dokumentacija na dru{tvoto.

Organot na upravuvawe donesuva op{t akt vo koj se definira {to e delovna tajna,a pokraj navedenoto se odreduva na~inot i postapkata na za{tita na aktite i informaciite koi imaat karakter na delovna tajna i site drugi fakti bitni za tajnosta na podatocite na akcionerskoto dru{tvo.

^len 58

Obvrskata za ~uvawe delovna tajna se odnesuva na site akcioneri, bez razlika na brojot i vidot na akciite so koi raspolagaat, ~lenovite na organite na upravuvawe, site vraboteni, kako i na site drugi lica koi imale vo daden moment mo`nost da bidat vo kontakt so ispravite {to se smetaa za delovna tajna.

Ako licata od stav 1 na ovoj ~len ja prekr{at obvrskata za ~uvawe na delovnata tajna, protiv niv }e se pokrene postapka za nadomest na {teta.

Ako liceto koe ja prekr{ilo obvrskata za ~uvawe na delovnata tajna se nao|a vo raboten odnos pri akcionerskoto dru{tvo, navedenata povreda prestavuva osnov za prestanok na rabotniot odnos.

Obvrskata za ~uvawe na delovna tajna ostanuva 3 (5) godini po prestanokot na rabotniot odnos vo akcionerskoto dru{tvo.

XI.UTVRDUVAWE NA DELOVNIOT REZULTAT I RASPREDELBA NA DOBIVKATA

^len 59

Delovniot rezultat se utvrduva so Bilansot na uspeh na krajot od delovnata godina.

Akcionerite vo soglasnost so delovniot rezultat imaat pravo na del od godi{nata dobivka na akcionerskoto dru{tvo {to Sobranieto }e ja utvrdi za raspredelbata.

Visinata na dividendata Sobranieto ja utvrduva vrz osnov na ostvarenite rezultati.

Akcionerite imaat pravo na dobivka vo soglasnost so brojot na akcii koi gi poseduvaat.

^len 60

Za raboteweto na akcionerskoto dru{tvo se vodat delovni knigi soglasno so Zakonskite propisi.

Za ostvarenite rezultati se sostavuvaat presmetki soglasno so Zakonot za smetkovodstvo.

Vrz osnova na godi{nite presmetki se vr{i raspredelba na dobivkata i dividendata.

Akcionerskoto dru{tvo ima zadol`itelna op{ta rezerva, kako op{t rezerven fond koj e formiran so izdvojuvawe od neto dobivkata.

Zadol`itelnata rezerva iznesuva 15% od neto dobivkata.

Izdvojuvawata za zadol`itelna rezerva soglasno stav 5 od ovoj ~len se vr{at se dodeka rezervite na akcionerskoto dru{tvo ne dostignat iznos koj e ednakov na 1/5 od osnovnata glavnina.

Ako taka opredelenata rezerva se namali , se dopolnuva na ist na~in.

Op{tata rezerva mo`e da se upotrebuva za pokrivawe na zagubata.

^len 61

Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo odlu~uva za toa koj del od dobivkata }e se dodeli na rabotnicite vrz osnov na nivnoto u~estvo so tekovniot trud vo ostvaruvaweto na istata, koj del }e se reinvestira ili }e se rasporedi vo rezervi na akcionerskoto dru{tvo.

^len 62