FOR IMMEDIATE RELEASE
Vrz osnova na ~lenovite 387 i 388 od Zakonot za trgovskite dru{tva i Odlukata za svikuvawe na sobranie na AGROPLOD AD Resen od 17.11.2006 godina, Odborot na direktori na AGROPLOD AD Resen, objavuva:
POVIK
za u~estvo na Sobranie na akcionerite na AGROPLOD AD Resen
Sobranieto na akcioneri na }e se odr`i na den 12.12.2006 godina, so po~etok vo 11.00 ~asot vo prostoriite na AGROPLOD AD Resen so sledniot:
DNEVEN RED
PROCEDURALEN DEL
1. Otvorawe na sednicata na Sobranieto na akcioneri na AGROPLOD AD Resen
2. Izbor na pretsedava~ so Sobranieto na akcioneri
3. Izbor na verifikaciona komisija
RABOTEN DEL
1. Odluka za za prifa}awe na novata procenka na dru{tvoto
2. Odluka za namaluvawe na osnovnata glavnina na dru{tvoto
3. Odluka za zgolemuvawe na osnovnata glavnina na dru{tvoto so vlogovi so izdavawe na novi akcii
4. Odluka za izdavawe na novi akcii
5. Odluka za izmenuvawe na Statutot na dru{tvoto
6. Razno
Sobranieto odlu~uva samo za pra{awata utvrdeni so dnevniot red od Odborot na direktori. Vklu~uvaweto na novi to~ki vo dnevniot red se vr{i po pismen pat do Odborot na direktori na na~in utvrden vo ~len 390 od Zakonot za trgovskite dru{tva.
Na Sobranieto mo`e da u~estvuva sekoj akcioner li~no ili da ovlasti polnomo{nik soglasno ~len 392 od Zakonot za trgovskite dru{tva.
Materijalite za sednicata na Sobranieto na dru{tvoto se dostapni za akcionerite od denot na objavuvaweto na ovoj povik vo Sektorot za pravni, op{ti i kadrovski raboti, a na akcionerite so mnozinski paket akcii }e im bidat prateni po po{ta so prepora~ana pratka
Vrz osnova na ~len 385 od ZTD, Odborot na direktori na AGROPLOD AD Resen, na den 17.11.2006 godina ja donese slednata:
O D L U K A
^len 1
Se svikuva Sobranie na akcioneri poradi intersot na dru{tvoto koe }e se odr`i na 12.12.2006 godina vo prostoriite na Dru{tvoto.
^len 2
Na Sobranieto }e bide razgleduvan sledniot dneven red:
PROCEDURALEN DEL
1. Otvorawe na sednicata na Sobranieto na akcioneri na AGROPLOD AD Resen
2. Izbor na pretsedava~ so Sobranieto na akcioneri
3. Izbor na verifikaciona komisija
RABOTEN DEL
1. Odluka za za prifa}awe na novata procenka na dru{tvoto
2. Odluka za namaluvawe na osnovnata glavnina na dru{tvoto
3. Odluka za zgolemuvawe na osnovnata glavnina na dru{tvoto so vlogovi so izdavawe na novi akcii
4. Odluka za izdavawe na novi akcii
5. Odluka za izmenuvawe na Statutot na dru{tvoto
6. Razno
^len 3
Ovaa Odluka stapuva na sila so denot na nejzinoto donesuvawe.
Odbor na direktori
Pretsedatel
ODLUKA
ZA NAMALUVAWE NA OSNOVNATA GLAVNINA
Osnovnata glavnina na dru{tvoto se namaluva od 10.750.118 evra, kako {to e utvrden nejziniot nominalen iznos vo Statutot na dru{tvoto, na 6.770.250 evra, {to iznesuva namaluvawe na osnovnata glavnina od 37,02%.
Vo Statutot na dru{tvoto osnovnata glavnina }e glasi na nominalen iznos od 6.770.250 evra.
Iznosot na imotot nad iznosot na namalenata osnovna glavnina na dru{tvoto se vnesuva vo rezervite na dru{tvoto, pri {to zbirot n rezervite ne smee da e pogolem od 10% od iznosot na namalenata osnovna glavnina na dru{tvoto. Ovie rezervi, osven vo slu~aj na namaluvawe na osnovnata glavnina, ne mo`e da se raspredeluvaat na akcionerite. Vaka sozdadenite rezervi mo`at da se koristat samo za pokrivawe na nastanatite zagubi ili za zgolemuvawe na osnovnata glavnina na dru{tvoto.
^len 3
Namaluvaweto na osnovnata glavnina se vr{i so namaluvawe na nominalniot iznos na akciite. Site akcii izdadeni od dru{tvoto do denot na donesuvaweto na ovaa odluka imaat namalen nominalen iznos od 37,02 %. Nominalniot iznos na sekoja akcija na dru{tvoto od sega{niot nominalen iznos od 511,3 evra na nominalen iznos od 322 evra.
^len 4
Namaluvaweto na osnovnata glavnina na dru{tvoto se vr{i zaradi izramnuvawe na nominalniot iznos na osnovnata glavnina so iznosot na imotot (aktivata) na dru{tvoto koj e namalen zaradi zagubi vo raboteweto na dru{tvoto. Cel na namaluvaweto na osnovnata glavnina na dru{tvoto koe gi ima potro{eno rezervite na dru{tvoto, a nema neraspredelena dobivka.
^len 5
Iznosot na imotot koj se osloboduva so namaluvaweto na osnovnata glavnina na dru{tvoto ne smee da im se isplatuva na akcionerite.
Dobivkata {to dru{tvoto }e ja ostvari ne mo`e da im se isplatuva na akcionerite, se dodeka rezervite ne dostignat iznos koj e barem ednakov na 10% od namalenata osnovna glavnina.
^len 6
Po upisot na namaluvaweto na osnovnata glavnina vo trgovskiot registar postojnite akcii na dru{tvoto se poni{teni. Na mestoto na poni{tenite akcii na akcionerite im se izdavaat novi akcii so namalen nominalen iznos. Sekoj akcioner dobiva ist broj na akcii namesto na brojot na negovite akcii koi se poni{teni.
Na smetkata na sekoj akcioner {to se vodi kaj Centralniot depozitar na hartii od vrednost se bri{at poni{tenite akcii i se zapi{uvaat novite akcii. Soodvetna izmena }e se izvr{i i vo knigata na akcii na dru{tvoto {to se vodi kaj Centralniot depozitar na hartii od vrednost.
^len 7
Zaradi sproveduvaweto na odredbite na ovaa odluka odborot na direktori donesuva zaklu~ok vo poedine~no za sekoj akcioner se utvrduva brojot na poni{tenite akcii i brojot na novi akcii koi mu se izdavaat namesto poni{tenite akcii. Odborot na direktori zaklu~okot od prethodniot stav vo neodlo`no go dostavuva na Centralniot registar na hartii od vrednost so barawe da se izvr{at izmeni na smetkite na akcionerite i vo knigata na akcii.
^len 8
Od momentot na vleguvaweto vo sila na odlukata do upisot na novite akcii na smetkite na akcionerite kaj Centralniot depozitar na hartii od vrednost ne smee da se trguva ili na drug na~in da se raspolaga so akciite.
^len 9
Ovaa odluka se donesuva so mnozinstvo glasovi koe{to ne mo`e da iznesuva pod dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto.
Odlukata od stav 1 na ovoj ~len stanuva polnova`na ako dadat soglasnost akcionerite koi se sopstvenici na prioritetni akcii bez pravo na glas. Sopstvenicite na ovie akcii odlukata za davawe soglasnost na odlukata za namaluvawe na osnovnata glavnina ja donesuvaat, po pravilo, na sobranieto na koe odlukata za namaluvawe na osnovnata glavnina se donesuva.
^len 10
Ovaa odluka ima karakter na odluka za izmena na statutot na dru{tvoto vo delot vo koj se vr{i namaluvawe na osnovnata glavnina na dru{tvoto i namaluvawe na nominalniot iznos na akciite.
Odborot na direktori e dol`en da izgotvi vo rok od 15 dena od denot na donesuvawe na odlukata za namaluvawe na osnovnata glavnina pre~isten tekst na statutot vo koj }e bidat vneseni izmenite sodr`ani vo ~len 192 na ovaa odluka.
^len 11
Ovaa odluka vleguva vo sila koga soglasnost za nejzinoto donesuvawe }e dadat so posebna odluka akcionerite sopstvenici na prioritetni akcii bez pravo na glas.
Pretsedava~ na Sobranieto
ODLUKA
ZA ZGOLEMUVAWE NA OSNOVNATA GLAVNINA SO VLOGOVI
Osnovnata glavnina na dru{tvoto se zgolemuva za 1.500.000 evra, {to pretstavuva 22,16 % od osnovnata glavnina na dru{tvoto utvrdena so statutot i zapi{ana vo trgovskiot registar.
Zgolemuvaweto na osnovnata glavnina se vr{i so vlogovi. Za iznosot na vlogovite dru{tvoto na vlo`uva~ite im izdava novi akcii.
Dru{tvoto izdava 4658 obi~ni akcii, pod serija broj ___________.
^len 3
Akciite se izdavaat spored nominalniot iznos na obi~nite akcii utvrden vo statutot na dru{tvoto. Za sekoja akcija kupuva~ot treba da plati iznos od 322 evra.
^len 4
Sekoj akcioner, koj toa }e go pobara, ima pravo da zapi{e del od novoizdadenite akcii koj soodvetstvuva na negoviot udel vo osnovnata glavnina pred nejzinoto zgolemuvawe.
^len 5
Akciite u~estvuvaat vo zgolemuvaweto na osnovnata glavnina spored nominalniot iznos.
^len 6
Izdavaweto, ponudata i proda`bata na akciite se vr{i po pat na javna ponuda, spored prospektot za izdavawe na akcii.
Prospektot i pokanata za zapi{uvawe i uplata na akcii se podgotveni soglasno formata i sodr`inata na prospektot i pokanata za zapi{uvawe i uplata na akciite propi{ani od Komisijata za hartii od vrednost.
Prospektot i pokanata za zapi{uvawe i uplata na akciite se prilog kon ovaa odluka.
^len 7
Dru{tvoto pristapuva kon izdavawe, ponuda i proda`ba na akcii po pat na javna ponuda otkako }e dobie odobrenie od Komisijata za hartii od vrednost na baraweto za izdavaweto na akcii po pat na javna ponuda.
Dru{tvoto po donesuvaweto na ovaa odluka podnesuva barawe za odobrenie za izdavawe na akcii po pat na javna ponuda do Komisijata za hartii od vrednost.
^len 8
Dru{tvoto e dol`no da ja zapo~ne postapkata na zapi{uvawe i uplata na ponudenite akcii vo rok od 30 dena od denot na priemot na odobrenieto od Komisijata za hartii od vrednost za izdavawe na akcii po pat na javna ponuda.
Vo rokot od prethodniot stav na ovoj ~len odborot na direktori objavuva povik do akcionerite so koj gi izvestuva vo rok od 15 dena od denot na objavuvaweto na povikot, da go zapi{at onoj del od novite akcii koj odgovara na u~estvoto na novite akcii vo osnovnata glavnina pred nejzinoto zgolemuvawe, odnosno gi povikuva da go koristat pravoto na prvenstvo pri zapi{uvaweto na novite akcii.
Povikot se objavuva vo eden dneven vesnik.
Odborot na direktori, istovremeno, pismeno go izvestuva sekoj akcioner za iznosot na izdadenite akcii, za brojot na akciite koj{to soodvetstvuva, udelot na negovite akcii vo osnovnata glavnina i rokot od stav 1 na ovaa odluka vo koj{to akcionerot mo`e da gi zapi{e novite akcii.
Na barawe na sekoj akcioner, vo rokot utvrden vo stav 1 na ovoj ~len od odlukata, mora da se dade pravo, so pismena izjava, da go zapi{e onoj del od novite akcii koj {to soodvetstvuva na u~estvoto na negovite akcii vo osnovnata glavnina pred nejzinoto zgolemuvawe.
^len 9
Po istekot na rokot od stav 1 na prethodniot ~len na ovaa odluka, pravo na zapi{uvawe na novi akcii imaat i drugi lica vo rok koj ne e pokus od 15 dena od denot na istekot na rokot vo koj akcionerite imaa mo`nost da go iskoristat prvenstvoto pri zapi{uvaweto na novite akcii. Odborot na direktori vo toj rok mo`e da upati povik vo drugi lica da zapi{at deka od novite akcii koi ne gi zapi{ale akcionerite na dru{tvoto koristej}i go pravoto na prvenstvo pri zapi{uvaweto na novite akcii.
^len 10
Odborot na direktori povikot za zapi{uvawe i uplata na akcii go objavuva na makedonski jazik i negovoto kirilsko pismo vo eden od dnevnite vesnici {to izleguvaat na teritorijata na Republika Makedonija, 14 kalendarski dena pred po~etokot na zapi{uvaweto na akciite.
Odborot na direktorite prospektot i pokanata za zapi{uvawe i uplata na akciite gi objavuva i na veb stranicata na berzata, 14 kalendarski dena pred po~etokot na zapi{uvawe na akciite.
Prospektot se stava na raspolagawe na site zainteresirani lica vo prostoriite na dru{tvoto.
Dru{tvoto na site zainteresirani za zapi{uvawe na akcii im ovozmo`uva uvid vo dokumentacijata i podatocite objaveni vo prospektot.
^len 11
Novoizdadenite akcii se zapi{uvaat so pismena izjava (upisnica). Upisnicata mora da sodr`i podatoci za toa koj e zapi{uva~ na akcii, brojot na akciite {to gi zapi{uva, nominalniot iznos na akciite. Upisnicata gi sodr`i i slednite podatoci:
1) denot koga e donesena odluka za zgolemuvawe na osnovnata glavnina so vlogovi;
2) iznosot za koj{to se zgolemuva osnovnata glavnina, rodot i brojot na akciite, na~inot na pla}awe na akciite; i
3) rokot do koj obvrskata prezema so potpi{uvaweto na upisnicata prestanuva ako do toj rok ne se izvr{i upis na zgolemuvaweto na osnovnata glavnina vo trgovskiot registar.
^len 12
Zapi{uvaweto na akciite se vr{i vo prostoriite na dru{tvoto.
Za vreme na zapi{uvaweto, site uplati od kupuva~ite za ponudenite akcii se ~uvaat na posebna smetka vo _____________________ banka, koja ne mo`e da bide koristena od dru{tvoto se dodeka javnata ponuda ne bide uspe{no zavr{ena.
^len 13
Novoizdadenite akcii se pla}aat vo denari. Pari~nite vlogovi se upla}aat vo celost do denot na upisot na izvr{enoto zgolemuvawe na osnovnata glavnina vo trgovskiot registar.
^len 14
Rokot za sproveduvawe na zapi{uvaweto i ulogata na akciite vrz osnova na javnata ponuda propi{ana za ovaa odluka iznesuva 3 meseci od denot na zapo~nuvaweto na zapi{uvaweto i uplatata na akciite.
^len 15
Javnata ponuda na akcii soglasno ovaa odluka se smeta za uspe{na ako vo rokot utvrden vo prethodniot ~len na ovaa odluka najmalku 60% od akciite ponudeni vo prospektot bidat zapi{ani i uplateni.
Ako javnata ponuda na akcii ne se realizira soglasno stav 1 na ovoj ~len od odlukata, istata se smeta za otka`ana, a site zapi{uvawa na akcii se poni{tuvaat i site primeni uplati za akciite se vra}aat na akcionerite so depozitna kamata od ____%.
Dokolku vo rokot utvrden vo prethodniot ~len od ovaa odluka se zapi{ani i uplateni pove}e od 60% od ponudenite akcii, dru{tvoto ja izvestuva Komisijata za hartii od vrednost deka javnata ponuda se smeta za zavr{ena.
^len 16
Odborot na direktori e dol`en vo rok od 15 dena od denot na zavr{uvaweto na javnata ponuda na akcii da ja izvesti Komisijata za hartii od vrednost za koli~inata na zapi{anite akcii, odnosno za procentot na realizacijata na emisijata.
Podatocite od stav 1 na ovoj ~len se objavuvaat vo najmalku eden dneven list vo Republika Makedonija na makedonski jazik i kirilsko pismo, najdocna od 15 dena po zavr{uvaweto na ponudata na akcii.
^len 17
Ovaa odluka se donesuva so mnozinstvo glasovi koe{to ne mo`e da iznesuva pomalku od dve tretini od pretstavenite akcii na sobranieto so pravo na glas.
Odlukata od prethodniot stav stanuva polnova`na ako za nejzinoto donesuvawe dadat soglasnost akcionerite koi se sopstvenici na prioritetni akcii bez pravo na glas.
^len 18
Po izvr{enoto zgolemuvawe na osnovnata glavnina Odborot na direktori, vo rok od sedum dena od izvr{enoto zgolemuvawe na osnovnata glavnina, podnesuva prijava za upis na zgolemuvaweto na osnovnata glavnina vo trgovskiot registar.
^len 19
Akciite ne mo`at da se izdadat pred upisot na zgolemuvaweto na osnovnata glavnina vo trgovskiot registar.
Odborot na direktori }e podnese prijava za upis na novoizdadenite akcii na smetkata na kupuva~ot na akciite po upisot na zgolemuvaweto na osnovnata glavnina. Centralniot depozitar }e izvr{i istovremeno zapi{uvawe na akciite i vo knigata na akcii {to toj ja vodi vo ime na dru{tvoto.
^len 20
Ovaa odluka ima karakter na odluka za izmena na statutot na dru{tvoto. Odborot na direktori }e izgotvi pre~isten tekst na statutot na dru{tvoto soglasno odredbite od ~lenovite 1, 2 i 3 od ovaa odluka.
Pretsedava~ na Sobranieto